Es el legislador aliado al Gobierno que fue detenido con 200 mil dólares y 600 mil pesos.
El escándalo por la detención del senador peronista Edgardo Kueider, que trasladaba más de 200 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar en la frontera con Paraguay, derivó en una primera investigación judicial. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) inició de oficio una pesquisa por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los primeros datos recabados arrojan seis viajes, desde febrero a la fecha, reiterando la misma ruta terrestre.
La PROCELAC, a cargo del fiscal general Diego Velasco, cuenta con un área específica de delitos contra la administración pública por parte del Poder Legislativo e impulsó una Investigación Preliminar (IP) tras la detención de Kueider.
Las sospechas iniciales y que impulsaron el inicio de la pesquisa refieren a los delitos de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Para determinar si hay elementos suficientes para la radicación de la denuncia penal y que la misma tenga un juez y fiscal asignados, el titular de la PROCELAC decidió las primeras medidas de pruebas. Entre ellas, un rastreo de todos los viajes realizados recientemente y en el último año.
Los primeros datos arrojan que desde febrero hasta la fecha, en la que terminó detenido en Paraguay con divisas sin declarar y pesos argentinos, exponen reiterados viajes con similares características.
«Se realizaron seis viajes, todos cuentan con el mismo recorrido: se realizaron vía terrestre, con el mismo vehículo, en todos ellos estuvo acompañado por su secretaria, Iara Magdalena Guinzel Costa de 34 años», explicaron fuentes judiciales.
Otros datos que a la Justicia le resultan inicialmente llamativos es que todos los viajes fueron por períodos cortos, de no más de cuatro a cinco días. «Se reiteró la misma ruta, siempre saliendo vía Brasil y otras a través del puente San Ignacio», informaron.
Datos a Migraciones y Aduana
Para avanzar en la investigación preliminar, el fiscal general de la PROCELAC, solicitó a Migraciones y a la Aduana toda la información sobre los diversos viajes realizados por el senador Kueider.
El operativo que derivó en la detención del dirigente político que fue elegido por la Libertad Avanza para presidir la Comisión de Asuntos Constitucionales, ocurrió en el Puente Internacional de la Amistad, que une las ciudades de Foz de Iguazú con Ciudad del Este.
El operativo fue confirmado por el director de Ingresos Tributarios paraguayo, Oscar Orué. «Se verificó un vehículo que estaba ingresando en territorio paraguayo, se abrió el vehículo y se encontró unos paquetes. Se le preguntó a la persona, que informó que eran dólares», detalló el funcionario.
Ante esa situación y teniendo la PROCELAC intervención directa sobre delitos cometidos contra la Administración Pública por integrantes del Poder Legislativo, se impulsaron medidas de carácter patrimonial.
Como la sospecha inicial es la de un posible enriquecimiento ilícito junto al lavado de activos, se comenzó a rastrear la conformación de su patrimonio: un pedido de todos los bienes inscriptos a su nombre, como primera medida.
Asimismo, la PROCELAC requirió un detalle de todas las sociedades constituidas por el senador y los movimientos de dinero que rodean a las mismas, en caso de existir.
¿Posible contrabando?
Hay otro delito que no se descarta en el marco de esta investigación y es el de contrabando. Pero las primeras imputaciones que dan curso a esta investigación están relacionadas al lavado y al posible enriquecimiento.
Bajo esta premisa es que la Procuraduría especializada en lavado de activos, solicitó al Ministerio Público de Paraguay el detalle de las actuaciones iniciadas allí y que derivaron en el operativo y posterior detención.
Cuando las autoridades paraguayas detectan que el dinero no fue declarado, dieron intervención a la fiscalía especializada en contrabando para que iniciara las acciones correspondientes.
El dinero incautado eran en total 211.102 dólares, 646.000 pesos y 3,9 millones de guaraníes. El tope que se puede ingresar sin declarar a Paraguay es de 10 mil dólares.
Las autoridades del país vecino indicaron que el senador, a la hora del procedimiento, «no colaboró en el sentido de informar para qué era, por qué traía, con qué fin, eso ya se va a determinar en el sumario administrativo».
Kueider llegó al Senado en diciembre de 2019 representando al kirchnerismo, pero en 2022 rompió con el bloque argumentando que lo hacía para defender los intereses de los entrerrianos y luego se alió al Gobierno libertario.
