En el último año y medio, la DGI detectó la maniobra de presunto lavado de activos que se armó por medio de la billetera virtual de Sur Finanzas a través de pagos con QR, SurPos -el sistema propio de pagos de la financiera- y con links de pago. Según ese informe, hasta abril de este año se movieron $ 818 mil millones a través de esa billetera virtual.

De todos los movimientos, el 31% eran “sujetos no categorizados”, es decir que no tenían ni siquiera una inscripción en ARCA. El 9% de esos sujetos son directamente apócrifos. Por su parte, el 27% de quienes usaran la billetera virtual de Sur Finanzas son monotributistas con muy poca capacidad económica detectada.

Según reveló Clarín, entre los “sujetos no categorizados”, es decir, que no tienen actividad económica conocida por el Estado, hubo varios que movieron más de mil millones de pesos. En total, si se suman las operaciones de todos los que movieron más de mil millones, se llega a un total de $ 223.441 millones.

Por su parte, entre los monotributistas de categorías muy bajas que pagaron o recibieron dinero a través de la billetera virtual de Sur Finanzas hay 32 personas que movieron más de mil millones de pesos. Sólo esos 32 monotributistas movieron en total $193.599 millones.