La Dirección General de Aduanas (DGA) junto a la Policía Federal realizaron este miércoles nuevos allanamientos en una oficina del microcentro y en una caja de seguridad del Banco Santander, en el marco de las investigaciones que se llevan adelante por eventuales maniobras irregulares del financista Ivo Rojnica, también conocido como El Croata.

«Se están investigando transferencias millonarias», señaló el titular de la DGA, Guillermo Michel, en la puerta de la Casa Central del Banco Santander, donde la Justicia ordenó un allanamiento en la caja de seguridad de Federico Pulenta, detenido e investigado por la Justicia.

En este sentido, el funcionario indicó que «se está buscando dinero en efectivo», al tiempo que aclaró que «todavía no está abierta la caja», aunque el avance de la causa ya permitió la detección de «documentación y más de dos millones de dólares en total».

La Aduana informó este miércoles el allanamiento, además de la caja de seguridad del Santander, de una oficina en el microcentro que presuntamente funcionaba como sucursal de Nimbus, la mayor «cueva» de la city, vinculada a El Croata.

«La red delictiva liquidaba las operaciones a través de un grupo de WhatsApp denominado SM140, que administraba alguien identificada como Cande Masche«, remarcó el organismo.

Al respecto, Michel profundizó: «La oficina de ‘el Croata’, en San Martín 140, tenía un grupo de chat, que administraba una persona que trabajaba para él, Cande Masche, donde recibía todas las mañanas solicitudes de gente que quería fugar dólares al exterior en billetes y ellos, a través de tres sociedades que tenían en Hong Kong y otras cinco en Estados Unidos (EEUU), hacían las transferencias compensando operaciones».

Ese dólar negro se nutría, por ejemplo, de agencias de turismo que sobrefacturaban paquetes turísticos para fugar al exterior y en otros casos maniobras de sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones donde simulaban operaciones, inflaban el valor de las importaciones y dejaban los dólares en negro, y utilizaban una compensación», detalló el funcionario.

En virtud del acuerdo de intercambio de información fiscal y financiera que logró el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, con el Gobierno estadounidense, «ya se está teniendo acceso a las cuentas de argentinos que tenían a nombres de ellos o de sociedades en Islas Vírgenes Británicas, donde la ‘cueva’ de El Croata utilizaba este tipo de sociedades para abrir cuentas afuera», concluyó.

En la jornada del martes también se informó una presunta vinculación de Ivo Rojnica con la empresa de transporte internacional Seabird, por supuestas irregularidades que incluyen sobrefacturación de fletes al exterior

«Seabird es otra empresa de transporte internacional y comercio exterior que operaba (dólar) cable negro en la cueva de El Croata», señaló la información de la Aduana.

En este sentido, se destacó que la empresa mencionada «sobrefacturaba fletes al exterior al dólar oficial y traía los billetes por (dólar) cable en negro vía la cueva de El Croata por un monto aproximado de US$ 20 millones».

La información de la Aduana añade que «la persona que buscaba los dólares en negro era identificado como Juan T, que coordinaba pasar a buscar los billetes a través de un grupo de chat con alguien identificada como Cande Masche.

Además se allanaron nueve cajas de seguridad que estarían vinculadas a la operatoria que llevaba adelante Rojnica, en los que se encontraron más de US$ 500.000.

La causa penal en la que Rojnica fue apresado junto a Pulenta y Estrada Palomeque, es independiente de la que se lleva adelante en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras ilegales mediante la financiera Nimbus Group, situada en San Martín 140.

En ese expediente, se investiga si los negocios de Rojnica forman parte de una «operatoria trasnacional ilegal» que, por su volumen, tenía un importante rol en la formación del precio del dólar «blue», según la principal hipótesis.