A raíz de una denuncia anónima recibida por e-mail en los tribunales de la ciudad bonaerense de Campana, la justicia investigará al presidente de la AFA, Claudio Tapia en el tribunal en lo Penal Económico por el presunto delito de lavado de activos.

«Las acciones entendidas como posiblemente delictivas habrían acaecido en diversas jurisdicciones territoriales, ya que se ha relevado información sobre propiedades ubicadas en la provincia de Buenos Aires y en territorio porteño«, sostiene una resolución judicial, a la que tuvo acceso NA.

El presidente de la Asociación del Futbol Argentino será investigado en el juzgado en lo Penal Económico número siete, a cargo del magistrado Juan Pedro Galván Greenway.

A Tapia se le implica «defraudación por administración infiel y el lavado de activos» mediante la «adquisición de bienes inmuebles en jurisdicción territorial del Juzgado de Campana, compra de bienes muebles registrables y realización de eventos, actos que incluirían tanto al presidente de la AFA como a otros miembros de su familia«.

El tribunal resolvió que la investigación continúe en los juzgados de la Capital Federal porque “no sólo habrían ocurrido allí parte de las maniobras teñidas de sospecha, sino que sería la sede laboral y de negocios del principal investigado”.

“Las maniobras de lavado de activos no pueden ser consideradas actos independientes, sino una fracción de una pluralidad de actos que conforman un plan delictivo materializado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, resumió el fallo.