En el marco de las jornadas abiertas de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM se llevó a cabo el pasado viernes 8 de noviembre, una capacitación sobre “La responsabilidad de los profesionales en Ciencias Económicas frente a la Ley Anti-lavado de la Argentina”. La disertación estuvo a cargo de Mg. Sebastián Kaufman, integrante del CEIDE, quien compartió el panel con los organizadores del encuentro los profesores, Lic. Enrique Dentice y Lic. Gustavo Saraceni.

En la apertura de la jornada, Dentice agradeció a los presentes y remarcó la importancia de estar informados sobre estos temas que hacen a la realidad actual del marco normativo de nuestro país; vaticinó sobre la posibilidad de incorporar un seminario optativo sobre la temática en los próximos años lectivos; también, agradeció al Decano de la Escuela, Lic. Marcelo Paz, por brindar esta oportunidad de capacitación gratuita, a profesionales y alumnos, dentro de la universidad, resaltando así el compromiso del decano, con la calidad de la enseñanza pública.

Por su parte Kaufman, inició su exposición dando un marco teórico a los orígenes de la legislación anti-lavado, no sólo en Argentina, sino también en el mundo, haciendo un repaso sobre la conformación del G7, el posterior G20 y el GAFI (Grupo de acción financiera). Indicó que éste fue creado para combatir el lavado de dinero a nivel mundial, cuyo mandato principal es la regularización estandarizadas de las políticas anti-lavado en los distintos países.

Además explicó que en el caso de la Argentina esa estandarización se está llevando a cabo, con la implementación de las leyes 25.246 y 26.268, para lo cual se creó un ente nacional, la UIF (Unidad de Información Financiera) encargado de velar por el cumplimiento de estas leyes, creada en el año 2012. Kaufman expuso distinciones técnicas de acerca de quiénes son -para la presente legislación- los “sujetos obligados”, destacando el rol de las entidades financieras, bancos, organismos públicos, compañías de seguros, comercializadoras de objetos suntuarios, empresas de economías social, entre otras.

Así mismo, habló sobre la importancia que tiene hoy en el mercado laboral los llamados “oficiales de cumplimiento” quienes ejercen el contralor sobre los casos reportados a la UIF desde los mismos “sujetos obligados”. Instó a los presentes a profesionalizarse en materia de prevención y anti-lavado de dinero, para dar respuesta al mercado laboral actual que carece de cuadros técnicos formados para desempeñar cargos como oficiales de cumplimiento.

Sobre el cierre el Mg. destacó el importante rol que cumple la UNSAM, como universidad pionera en la temática, dando soporte técnico y de gestión a distintos organismos del Estado, para el cumplimiento normativo de le ley, mediante el CEIDE (Centro de Estudios e Investigación sobre Delitos Económicos) que funciona en esta casa de estudios. Convocó a los alumnos a participar de las actividades del CEIDE dentro del régimen de pasantías vigente.

Quienes formamos parte de TAE, estuvimos en la jornada y nos comprometimos a convocar a los estudiantes de la Escuela de Economía y Negocios, para un próximo encuentro con Mg. Sebastián Kaufman donde diseñaremos un programa de trabajo para el próximo año lectivo.