El diputado nacional, José Luis Espert, fue imputado por presunto lavado de dinero, en la causa iniciada por el dirigente Juan Grabois, en el marco de la investigación sobre el origen de los USD 200.000 que el excandidato de La Libertad Avanza cobró en 2020 de Federico «Fred» Machado, el empresario que será extraditado a Estados Unidos tras la decisión de la Corte Suprema.

La investigación contra el legislador del oficialismo fue promovida por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, tras el enjuiciamiento que también lleva a cabo la justicia de Estados Unidos.

La transferencia fue detectada en registros elaborados por el Bank of America, que integran el expediente judicial en Texas. Esos documentos coinciden con los presentados por Grabois ante la Justicia Federal de San Isidro, donde también se denunció la presunta operación financiera.

La justicia norteamericana reclama a Machado para ser juzgado por una serie de cargos que incluyen conspiración para el narcotráfico, el lavado de dinero y la estafa.

Este martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición a Machado, empresario acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude por la justicia norteamericana.

Los jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificaron la decisión de la justicia federal de Neuquén que en abril de 2022 dispuso el envío de Machado a Estados Unidos.

 

Por qué tardó el proceso de extradición de Machado

 

El proceso judicial por la extradición de Machado comenzó el 12 de abril de 2022, cuando el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, declaró procedente su entrega a Estados Unidos. Sin embargo, la defensa apeló la decisión.

Un año después, en abril de 2023, el procurador general Eduardo Casal dictaminó a favor de la extradición, dejando el caso en manos de la Corte Suprema. Recién el 21 de agosto de 2024, el máximo tribunal devolvió el expediente al juzgado neuquino para revisar un nuevo planteo de la defensa.

La Corte solicitó al juez Villanueva que, a través de la Cancillería, pidiera información a la justicia estadounidense sobre una sentencia en favor de Kayleigh Moffet, hija de Debra Mercer-Erwin -socia de Machado ya condenada-.

La defensa sostenía que ese fallo podría invalidar las acusaciones de conspiración contra su cliente. Según el abogado Oneto, la resolución en EE. UU. afectaba directamente la validez de los cargos que sustentaban el pedido de extradición.

Finalmente, las autoridades estadounidenses respondieron que la condena de Moffet no modificaba la situación de Machado. Aclararon que Mercer-Erwin fue hallada culpable por los mismos delitos por los que se reclama su extradición. Con esa respuesta, Villanueva remitió nuevamente el expediente a la Corte Suprema, que este viernes dio finalmente luz verde para que Machado sea extraditado a Estados Unidos.