La mañana del lunes en Adrogué quedó marcada por un despliegue policial que sorprendió a la calle Seguí, donde móviles de la Policía Federal irrumpieron frente a la sede principal de Sur Finanzas. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó 19 allanamientos que alcanzaron domicilios vinculados con la empresa, instalaciones de Banfield y distintas figuras del entramado fiduciario asociado al club.

La causa se centró en un préstamo de 2.000.000 de euros que quedó registrado en los balances institucionales de Banfield. Según el expediente, Oscar Tucker y Federico José Spinosa incorporaron ese crédito otorgado por Auriga League S.A. Banfield no lo devolvió y luego pactó un plan de repago que tomó como base la futura venta de Agustín Urzi al Juárez de México. Ese acuerdo le otorgó a la firma el 30% del precio neto de la transferencia. Un documento fechado el 31 de enero de 2024 ratificó el préstamo, la participación del 30% en futuras operaciones y una garantía de 1.000.000 de euros aun ante una venta frustrada.

En paralelo, la fiscal federal Cecilia Incardona puso bajo la lupa a Sur Finanzas PSP S.A. Detectó dos maniobras distintas: presunta evasión del impuesto al cheque y un circuito de 818.000 millones de pesos que involucró a personas sin capacidad económica o directamente inexistentes. Esa línea investigativa surgió de una denuncia impulsada por DGI-ARCA, donde también se asentó un pedido de cambio de jurisdicción que el juez Federico Villena rechazó. Incardona dejó asentado ese desacuerdo en el expediente. Ante la falta de medidas del juzgado federal 1, incorporó el material recibido por la DGI a la causa Banfield y pidió medidas urgentes a Armella.

El magistrado ordenó los procedimientos y aplicó decisiones de fondo: el congelamiento de todas las cuentas de Sur Finanzas, el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Ariel Vallejo —dueño de la empresa— y el secuestro de su teléfono celular.

La denuncia administrativa también reveló un mapa de transferencias que llamó la atención por su volumen. San Lorenzo figuró con $660 millones, Argentinos Juniors con $200 millones y Racing con $100.005.990, según la propia DGI. En numerosos clubes del Ascenso la información apareció incompleta: “no figura el monto transferido”, notificó la dependencia oficial. A su vez, el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña quedó incluido en ese esquema, con nombres ya presentes en el expediente por lavado: Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker.

Sur Finanzas ya enfrentó otro allanamiento dos semanas atrás en una causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Allí se examinó el uso de una billetera virtual para mover fondos sospechosos. La fiscalía ahora intenta reconstruir una red que combina préstamos impagos, renegociaciones y flujos del mercado futbolístico.

Vallejo habló en 2023 sobre su presencia en el ambiente del fútbol. “Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación”, dijo en ese momento. Su firma fue sponsor de Racing, Platense, Banfield y Barracas Central. También otorgó $2.000 millones a San Lorenzo y desde 2023 patrocinó la Copa de la Liga. El empresario sumó causas en el fuero Penal Económico y otro expediente en Comodoro Py por la compra de dólares durante el cepo de 2019.

Al caer la tarde, los móviles se retiraron de Seguí. La jornada terminó sin precisiones sobre el valor de la documentación secuestrada. Lo único firme fue la ampliación de un expediente que ya contenía denuncias por lavado, evasión y transferencias sospechosas, ahora reforzado por informes provenientes de otra investigación.