El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 ordenó detener a dos revendedores de celulares iPhone en la Argentina, Manuel Olivas y Lucas Olivas (padre e hijo), que ofrecían los productos a través de redes sociales y cambio de criptomonedas. Por esa causa, también se dispuso la detención de un ex asesor de la Aduana, Felipe Viramonte Noguer, como parte de la asociación ilícita, quien es uno de los integrantes de la agrupación vecinal ConVocación por San Isidro. Según fuentes de LaNoticiaWeb, ya se encuentra detenido en el penal de Ezeiza.

Viramonte Noguer tiene una importante participación en el espacio opositor a Gustavo Posse en San Isidro. De hecho, fue candidato a concejal en elecciones. En la causa ya hay más de 30 imputados y existen escuchas de la investigación desde el 2017. Le encontraron credenciales y documentos de aduana. Habría un arrepentido o delator que explicó las maniobras.

La causa comenzó con una denuncia por presunto origen ilícito de los celulares producto del contrabando. Pero con el correr de la investigación comprobaron, además, que el pago con criptomonedas era para lavar dinero en negro. Y no sólo eso: también contaban con protección de funcionarios aduaneros.

En diciembre de 2020, Santiago Vergara Rossi, Jefe (Int) del Departamento de Inspecciones Generales de la Aduana, presentó una denuncia penal contra los Olivas. Apuntaba a la comercialización de mercadería de origen extranjero de posible ingreso ilegal al territorio argentino.

El servicio aduanero concluyó que, «por el tipo de mercadería, las cantidades observadas, la vía de comercialización y la probable ausencia de autorización y/o licencia marcaria, harían presumir el ingreso irregular de la mercadería al territorio aduanero argentino».

Cuando intervinieron los teléfonos celulares, accedieron a comunicaciones que mantuvieron con Felipe Noguer Viramonte. La investigación judicial añade que dicho funcionario «se encuentra mencionado en diversos artículos periodísticos de distintos portales digitales de noticias, encontrándose dichos artículos relacionados a irregularidades dentro de la AFIP, más precisamente a la división de Aduana de dicho organismo federal. En ellos, se hace mención de que VIRAMONTE NOGUER cumpliría el rol de asesor personal del ex director de Aduanas Diego Dávila, quien fuera titular de dicho organismo entre los años 2018 y 2019, y que fue fundamental su intervención para detener o postergar expedientes con multas por cifras millonarias, todos relacionados a evasión impositiva, y todo ello en perjuicio del Estado Nacional. A su vez, se hace referencia tanto al incremento desproporcional del patrimonio del intervenido, que no correspondería con su respectivo sueldo, como también al hecho de que VIRAMONTE NOGUER contara con un teléfono encriptado, que fuese provisto por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la presidencia del ex mandatario Mauricio Macri».

Viramonte Noguer entró a la Aduana de la mano del entonces director Diego Dávila, con un sueldo de alrededor de 50.000 pesos, y a los pocos meses se había comprado un automóvil valuado en $ 450.000, un Volkswagen Golf TSI. Venía de trabajar en un estudio jurídico que justamente litigaba contra la Aduana. Se trata de Pettersen Cotter Moine, que en la Anses figura como su empleador desde el 2012 hasta el 2016.

Antes del cambio de Gobierno, el entonces subdirector de Recursos Humanos de la AFIP, Facundo Rocha, le hizo un contrato anual -por todo el 2020- a quienes habían sido asesores clave de Dávila (que renunció en diciembre de 2019). Entre ellos Viramonte, a quien le tocó un sueldo superior a 200.000 pesos. La difusión de estos contratos generó revuelo en la Aduana a comienzos de año.

Volviendo a la causa por los IPhone, Viramonte Noguer «mantendría una estrecha relación laboral con los investigados: ‘yo tengo de cliente al importador de IPhone, es un cliente mío'», se le escucha decir en una conversación telefónica.

Además, en otra charla, «Viramonte describe a su interlocutor la forma en la que utilizaría la criptomoneda, detallando que la misma se emplearía con el fin de realizar lavado de activos, más precisamente para lograr transferir dólares a cuentas en el extranjero, diciendo lo siguiente a modo de ejemplo ‘CUANDO VOS JUNTAS PLATA TAMBIÉN LA PODES SACAR PORQUE VOS AL CHABÓN QUE LE SACAS LA PLATA, AL CHABÓN QUE TE COMPRA ACA EL CRIPTO TAMBIÉN ES GENTE QUE QUIERE SACAR LA PLATA ¿Y COMO LA SACAS? LE DECIS YO TE LA CONVIERTO A CRIPTO Y DE CRIPTO TE LA MANDO A ESTADOS UNIDOS ¿SE ENTIENDE?’”.

En otra comunicación telefónica entre padre e hijo Olivas, Lucas menciona que le avisaban antes sobre allanamientos. «Una breve conversación entre los abonados LEANRO OLIVAS y MANUEL ANGEL OLIVAS en la cual Leandro (hijo) le comenta Manuel (padre) que mantuvo una charla con un masculino apodado “Guille” en lo cual este le manifiesta que se realizó un allanamiento a un masculino con el nombre “Tomas”, también expresándole que tiene miedo de ser allanado. A lo que Leandro le da a entender que no debe tener miedo ya que posee ‘ARREGLOS’ con ‘DELITOS FEDERALES’ Y EL MASCULINO; Guille le comenta que el también ‘ARREGLA’ con ‘AFI’, por ende, no habría de que temer ya que da a entender que estos organismos brindan datos de los domicilios a allanar, según lo argumentado”, se lee en la resolución.

De la asociación también forman parte otras personas, identificadas como Daniel Gonzalez (alias Nato) -socio- y Gabriel Isaac Muhafra.