La FCA, el organismo de control financiero de Reino Unido, ha ordenado a Binance Markets Limited que detenga todas sus actividades en Gran Bretaña. Binance Markets Limited pertenece a Binance, que es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas por volumen, y tendrá que cesar las operaciones en Reino Unido para el próximo miércoles 30 de junio, aunque esto no afectará a los servicios que ofrece en Binance.com, según la propia compañía.

¿Cuál es el motivo? la FCA no ha querido dar una razón determinada de por qué piden a Binance que cese sus operaciones. Lo que sí que se sabe es que han comenzado una campaña de investigación de otras operaciones derivadas de criptoactivos, advirtiendo que si éstas no están reguladas, el inversor no está protegido «si las cosas van mal», en palabras de la FCA.

La decisión de la FCA británica de prohibir las operaciones de Binance Markets Limited se produce días después de que Japón advirtiera que Binance estaba llevando a cabo actividades no autorizadas con criptomonedas y para ciudadanos japoneses. En Alemania el organismo regulador advirtió a los consumidores en abril de que Binance probablemente había violado determinadas reglas a la hora de operar.

Binance es la principal plataforma de operación de criptomonedas del mundo

Según TheBlockCrypto, un portal especializado, en mayo procesó operaciones en criptomonedas por u$s1.500 millones y tiene 13,5 millones de usuarios. En los primeros meses de este año, durante el furor de Bitcoin y otras criptomonedas, llegó a operar u$s80.000 millones por día, volumen que últimamente se redujo para todas las plataformas.

Igualmente, encabeza con comodidad el ranking mundial: según el servicio especializado Statista el viernes pasado operó u$s17.300 millones, casi 70% más que su más inmediato seguidor.

La plataforma está siendo investigada también en EEUU y en Japón, cuyo regulador financiero emitió recientemente alertas diciendo que Binance estaba ofreciendo servicios en el país, sin tener autorización para hacerlo.

Un vocero de la FCA citado por la agencia Bloomberg dijo además que “un número significativamente alto de negocios de criptomonedas no cumplen los estándares requeridos en materia de control de lavado de dinero, lo que resultó en que más del 90% de las plataformas que habían pedido permiso para operar retiraron sus pedidos.

La denegación de permiso para operar y la emisión de alertas se produce luego de que el el jueves pasado detectives de la Met (la Policía Metropolitana de Londres, más conocida por su sede en Scotland Yard) captaron 114 millones de libras en operaciones de lavado de dinero a través de criptomonedas.

Se trata del más grande decomiso de dinero “cripto” realizado hasta ahora en el Reino Unido y uno de los más grandes a escala global, según reportó Chainalysis, una suerte de “forense” de operaciones a través del sistema de cadena de bloques, la tecnología base de Bitcoin y la mayoría de las criptodivisas del mundo.

Otros países podrían imitar al Reino Unido

En Canadá la compañía sufrió un duro golpe tras el pronunciamiento de la Comisión de Valores de Ontario que la obligó a suspender sus servicios en la provincia de Ontario tras ser convertida en una «jurisdicción restringida».

En Alemania, el regulador financiero BaFin también puso la lupa sobre Binance y su servicio de venta de acciones tokenizadas de empresas como Tesla, MicroStrategy, Apple y Coinbase por una posible violación del Reglamento de folletos de la Unión Europea.

Además la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) se encuentra investigando los nuevos «tokens de acciones» para verificar si estos productos cumplen con la  regulación vigente.