El fiscal Juan Pedro Zoni pidió citar a declaración indagatoria a Sara Garfunkel y Sandra Nisman, mamá y hermana de Alberto Nisman, en el marco de una causa por lavado de dinero y sobornos. El representante del Ministerio Público Fiscal entiende que las familiares del titular de la UFI-AMIA fallecido deben ejercer su derecho de defensa en una causa que instruye el magistrado federal Rodolfo Canicoba Corral.

El pedido alcanza además al especialista en informática Diego Lagomarsino, quien compartía una cuenta bancaria con Nisman en los Estados Unidos, y a Claudio Picón, un empresario que le habría prestado un auto de alta gama al fiscal fallecido.

La medida surge luego de que los Estados Unidos remitieran a la Argentina información clasificada en torno a la cuenta que tenía Nisman en una sucursal del banco Merrill Lynch en Nueva York. También se realizaron escuchas telefónicas sobre todos los acusados.

El dato sobre la existencia de la cuenta lo aportó la ex de Nisman, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, tras la muerte del fiscal. Luego se sumó la presunta existencia de otra cuenta en Uruguay. A ambos países ya se enviaron exhortos con varios pedidos de información y las autoridades esperan la respuesta.

Paralelamente, se gestionó a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) con su par de los EEUU, el FINCEN (siglas en inglés), el reclamo de información. En las últimas semanas, cuando Canicoba Corral tenía bajo secreto de sumario la causa, ese organismo envió información clasificada como secreta. Fueron el titular de la UIF, José Sbatella, y Juan Martín Mena, segundo de la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE), quienes se presentaron en el juzgado con esa documentación.

Los detalles del pedido

En su requerimiento ante Canicoba Corral, al que Infobae accedió en forma completa, el fiscal Zoni recuerda una confesión de Lagomarsino en el programa "La Cornisa" de marzo de este año, en donde el técnico informático reconoció que Nisman le había pedido "¿vos podés estar por mí?" en cuanto a ser el titular de la cuenta, ya que le pedían "demasiada documentación", dijo Lagomarsino, por ser una persona pública. Luego el técnico lo ratificó en un escrito presentado ante la Justicia: dijo en ese texto que Nisman "me manifiesta que había una cuenta en el exterior en el cuál había valores de su madre provenientes de la venta de un inmueble... me manifestó que tenía temor a que su madre le pasara algo y si ello sucedía el Estado Norteamericano se quedaría con el 50% de lo que había en la cuenta, lo cual él quería evitar... Allí me manifestó que él no podía figurar por su condición de funcionario público". Zoni también menciona un formulario de cinco fojas, titulado "Durable Power of Attorney", un poder notarial, referido al Merrill Lynch, con el número de cuenta, el nombre manuscrito de Nisman y las iniciales S.G y S.N, también manuscritas, firmado el 16 de junio de 2014. Hay algo muy llamativo aquí. Zoni apunta: "Se pudo observar una firma como "agente" atribuída a Natalio A. Nisman, habiéndose consignado como su ocupación la de abogado en ejercicio propio al momento de declarar quién era su empleador".

Diversos documentos bancarios guardan las firmas de Garfunkel, Sandra Nisman y Lagomarsino. Información remitida por la UIF también arroja otro dato sorprendente: que la cuenta data de 2002 y que Lagomarsino fue incorporado como titular recién el año pasado. Luego, detalla los movimientos sospechosos de Damián Stefanini y Claudio Picón, propietario del Audi que manejaba Nisman, entre otros individuos, por más de 600 mil dólares. La cuenta del Merrill Lynch, por otra parte, nunca había sido declarada por sus titulares ante la AFIP, afirma Zoni, y que de ninguna forma los montos se justifican con los ingresos de Garfunkel, Sandra Nisman y Lagomarsino.

Zoni apuntó: "Existen elementos que nos permiten aseverar que los fondos allí acreditados pertenecían a Natalio Alberto Nisman." Sobre Picón, el fiscal indicó que en el departamento de Nisman, se halló un cheque librado por él por doscientos mil dólares con fecha de junio de 2012, al momento de requisar el departamento en Le Parc tras su muerte. Las tres unidades de propiedad detectadas en Uruguay también entran en juego. Información provista por la Unidad Financiera de Uruguay precisó que Sara Garfunkel registra "tres unidades de propiedad horizontal ubicadas en la zona de manantiales del Departamento de Maldonado". El precio informado de la operación fue de 288 mil dólares.

También surge un fideicomiso, llamado Dorrego 1771, a nombre de Garfunkel, aunque, escribió Zoni, el verdadero beneficiario era Nisman mismo. Picón aparece nuevamente en la trama de este fideicomiso, con un contrato de adhesión de 2012 como Picón como fiduciante, entre otras acciones. La AFIP reportó valores de dinero con respecto a Dorrego 1771: Sara Garfunkel, en calidad de "fiduciante", "fiduciaria" y "beneficiaria" por 850 mil pesos en 2013. Un año antes, Claudio Picón, mismos títulos, por 379 mil pesos. Para Sara Garfunkel, nada de esto, continúa el fiscal, "se condice con su patrimonio declarado".