La investigación por el caso de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici continúa avanzando. La Justicia ahora pone su mirada sobre el casino Victoria de Entre Ríos debido a que se sospecha que la empresa del juego podría haberle pagado una serie de viajes y otros gastos al ex jefe de gabinete de la provincia.

En este contexto, el 9 de noviembre la Gendarmería realizó una requisa en el Casino Victoria para analizar los documentos vinculados a la publicidad que esa empresa realizó en el programa de “Las mujeres de la Selección”, un ciclo de entrevistas a las esposas de los jugadores del seleccionado nacional que condujo Jesica Cirio en 2022.

En la inspección, las autoridades del casino mostraron una factura en favor del programa de Cirio por un total de $5.676.720 y otra por un valor de $5.586.240, lo que da un total de unos $11.262.960 en publicidad. Lo más llamativo para los investigadores es que nadie pudo explicar cómo se pagaron estas facturas ya que en los registros del casino figuran “impagas”.

Las fechas de las facturas son del 7 y el 30 de diciembre de 2022, por lo que les resulta llamativo que no haya habido ningún reclamo al respecto. “No sabemos si algo llegó o nada, o si el pago pudo haberse realizado de otra manera, además no coinciden algunos montos entre lo que informa el casino y el programa, estamos viendo cómo precisar esa información”, aseguró una fuente cercana al caso. Para la justicia les resulta sospechoso que las facturas se hayan confeccionado pero que no figure la transferencia de dinero en el sistema.

En este sentido, las hipótesis que barajan quienes llevan adelante el caso es que, por un lado, el casino podría haber pagado viajes particulares del intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora. Por otro lado, se evalúa si los documentos se tratan de coimas encubiertas que le abonaban a Insaurralde por medio del programa.

El procedimiento sobre el casino se llevó adelante después de que las autoridades de la empresa se negaron a entregar la información requerida por el fiscal Sergio Mola y el juez Ernesto Kreplak. La Justicia sospecha que el dueño del casino Victoria, Daniel Mautone, un empresario del juego quien posee diferentes bingos en la provincia de Buenos Aires, habría pagado a gente afín al funcionario que lleva a cabo el control de las casas de juego en esa provincia. Entre ellos se encuentra Omar Galdurralde, quien está a cargo del Instituto del Juego.

Por el momento la causa continúa aunque las autoridades todavía no pudieron abrir los celulares de Sofía Clerici, que fueron secuestrados en los procedimientos en su casa de Tigre y Vicente López. Además, la Justicia tiene bajo su poder más de una tablet halladas en la casa de Insaurralde en Banfield y cinco pendrives.

Por ahora el caso se enmarca como delito de enriquecimiento ilícito y no por lavado de dinero, según las pruebas alladas hasta el momento. De todos modos las autoridades esperan que lleguen exhortos importantes de los Estados Unidos, país donde se cree que podría estar escondido el patrimonio de Cirio e Insaurralde.

En los últimos días se amplió el requerimiento efectuado vía exhorto para que entregue toda la información disponible sobre la persona que el 15 de septiembre de 2023, a través de la agencia de turismo Forest, hizo la reserva número #243227580 a nombre de Sofía Clerici en el alojamiento “Marbella Club Hotel S.A.”. Los investigadores suponen que allí están buena parte de las respuestas.

En la política todos dicen que el negocio del juego en el territorio bonaerense lo maneja Insaurralde a través de uno de sus funcionarios de confianza, Omar Galdurralde, a cargo del Instituto del Juego por lo que la Justicia cree que esta publicidad en el programa de Jesica Cirio podría ser una coima encubierta destinada a Insaurralde -tal como contó el periodista Sergio Farella en Somos Buenos-.