La Justicia Federal halló culpables a dos acusados de participar en una maniobra de lavado de dinero ligada al clan de Mameluco Villalba. La investigación reveló la compra de una propiedad de US$250 mil en un country de Zona Norte como parte del esquema para blanquear fondos provenientes del narcotráfico.
La Justicia Federal condenó a una empresaria y a un hombre vinculado al clan narco de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba por participar en una maniobra de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que incluyó la compra de una propiedad valuada en 250 mil dólares dentro de un country de la zona norte bonaerense. La investigación determinó que la operación inmobiliaria formó parte de un esquema destinado a blanquear fondos obtenidos a través de actividades ilícitas.
Según la causa judicial, los acusados utilizaron recursos económicos de origen ilegal para adquirir bienes y realizar movimientos financieros que permitieran introducir dinero del narcotráfico en el circuito formal. Entre las pruebas analizadas por los investigadores figuraron operaciones inmobiliarias, documentación contable y movimientos bancarios que permitieron reconstruir el recorrido de los fondos.
El fallo se enmarca en una serie de investigaciones que buscan desarticular las estructuras económicas vinculadas al clan Villalba, una organización que, pese a las condenas y detenciones de sus principales integrantes, continuó siendo objeto de pesquisas por presuntas maniobras de lavado de activos. Distintas causas judiciales detectaron inversiones en empresas, propiedades y otros bienes que habrían servido para ocultar ganancias obtenidas mediante el narcotráfico.
Los jueces consideraron acreditada la responsabilidad de ambos imputados en las maniobras investigadas y dictaron condenas por lavado de activos. Además, se dispusieron medidas sobre los bienes involucrados en la operatoria, entre ellos la propiedad adquirida en el country de Zona Norte.
La sentencia representa un nuevo avance judicial contra las redes económicas asociadas al histórico narcotraficante de San Martín, cuya organización ya había sido condenada anteriormente por tráfico de drogas y lavado de dinero. En los últimos años, distintas investigaciones federales detectaron que el entramado criminal continuó desarrollando mecanismos para mover y ocultar fondos obtenidos de actividades ilícitas.
