El caso de fraude tuvo lugar en julio de 2022 en Catamarca, pero se hizo público en las últimas horas a raíz de la escandalosa separación del funcionario y la modelo. En la causa también está involucrado Andrés Emilio Jalil, hermano de Raúl Jalil, gobernador de la provincia.

Según trascendió, en ese entonces el ministro porteño fue citado a declarar en la causa y ante la Justicia sostuvo que no estaba al tanto de la agrupación que había llevado adelante una estafa piramidal por unos 50 millones de dólares, que involucra el uso de criptomonedas y por la que se calculan que hubo unos 6.700 damnificados.

Sin embargo, se descubrieron movimientos bancarios entre las cuentas de García Moritán y Edgar Adhemar Bacchiani, principal acusado de la estafa, por unos 17 millones de pesos, que habría sido en concepto de compra-venta de bitcoins, según la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Desde la UIF señalaron que el movimiento económico habría tenido como objeto realizar inversiones con fondos de terceros particulares y, a cambio, recibir una comisión.

Ante esto, los investigadores consideraron que el funcionario podría haber brindado un falso testimonio como testigo ante la Justicia al momento de su declaración.

“La presente denuncia se basa en las mendacidades dolosas y contradicciones groseras y manifiestas, efectuadas a través de las declaraciones prestadas por escrito” relata la acusación contra García Moritán.