El juez Martínez de Giorgi ordenó congelar bienes y activos financieros de Hayden Davis y otros dos sospechosos, mientras la Comisión Investigadora del Congreso rastrea la ruta del dinero detrás del Token $LIBRA vinculado a Javier Milei.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de los bienes del empresario cripto norteamericano Hayden Davis y de otros dos presuntos involucrados en la estafa vinculada al Token $LIBRA, promovido por Javier Milei. La medida alcanza tanto a bienes muebles e inmuebles como a activos financieros, bajo una cautelar de “no innovar” para comenzar a trazar la ruta del dinero.
Davis, señalado como socio principal de la estafa, está en la mira de la justicia estadounidense, donde enfrenta una denuncia por estafa. Junto a él, el colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco y el argentino Orlando Rodolfo Melino son investigados como posibles intermediarios en el esquema. Según informes del Ministerio Público Fiscal, los activos financieros de los tres podrían esconder parte del botín, estimado entre 100 y 120 millones de dólares, obtenido de centenares de inversores cripto.
La misma medida ya se había aplicado a los lobbistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos vinculados al Tech Forum de octubre de 2024 y con contactos previos en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos antes del lanzamiento de $LIBRA.
Movimientos sospechosos
La Comisión Investigadora del Congreso detectó transferencias por 550 mil dólares a una billetera virtual vinculada al caso entre noviembre de 2024 y enero de 2025, presuntamente realizadas por Davis. Estas operaciones refuerzan la hipótesis de un acuerdo previo con el presidente argentino antes del lanzamiento del Token.
Especialistas, como Fernando Molina, señalan que los fondos podrían haber terminado en manos de Terrones Godoy. Además, se detectaron envíos por 4 millones de dólares entre el 3 y 4 de febrero de este año hacia distintas billeteras cripto, cuyo destino se busca esclarecer mediante pedidos de informes a plataformas como Bitget.
Según Molina, de las 140 mil billeteras involucradas en la estafa, 36 obtuvieron ganancias superiores al millón de dólares, mientras que más de 114 mil registraron pérdidas. La Comisión Investigadora del Congreso se reunirá este miércoles para avanzar en el informe final, que se espera publicar la próxima semana.
En paralelo, en Estados Unidos, los inversores afectados ampliaron la demanda colectiva contra Davis, acusándolo de liderar una “fábrica de fraude”. La causa tramita en los juzgados de Nueva York, donde se anticipa un avance tras la reciente asunción de Zohran Mamdani.
