La Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal acusada de realizar maniobras de lavado de activos, contrabando de divisas y operaciones financieras internacionales vinculadas a casinos de Las Vegas, Estados Unidos. Los operativos incluyeron allanamientos en Martínez, partido de San Isidro, y Olivos, en Vicente López.

La investigación comenzó en enero de 2026 y estuvo a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, encabezado por Pablo Yadarola, con intervención de la Secretaría N°3 a cargo de Lucía Kenny.

Según la causa, la organización captaba personas con visa vigente hacia Estados Unidos mediante falsas promesas de viajes recreativos y actividades vinculadas al juego. Una vez reclutadas, eran inducidas a abrir cuentas bancarias en el exterior que luego se utilizaban para obtener créditos de casino, transferir fondos hacia paraísos fiscales y evadir controles financieros internacionales.

Los investigadores determinaron que la banda contaba con una estructura jerárquica liderada por un hombre y su padre, además de reclutadores y colaboradores que cobraban comisiones por cada persona incorporada. De acuerdo con el expediente, los reclutadores percibían cerca de 7.000 dólares por cada captado.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó 30 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y Rosario, en Santa Fe. Además de Martínez y Olivos, hubo procedimientos en Lomas de Zamora, Ituzaingó, Lezama, Quilmes y Mar del Plata.

Como resultado de los operativos, fueron identificados 23 integrantes de la organización y otras 48 personas vinculadas a la investigación. También se secuestraron $47.425.590, U$S 518.735, €7.975, £460, 540 reales y otras divisas extranjeras.

Durante los procedimientos, la Policía Federal incautó 53 teléfonos celulares, 18 notebooks, 11 tablets, 8 computadoras de escritorio, tarjetas bancarias, pasaportes, documentación vinculada a casinos, chequeras, solicitudes de crédito, llaves de cajas de seguridad, joyas, relojes y una caja fuerte.

Además, se secuestraron 11 vehículos —entre autos, camionetas y motos—, una pistola calibre .40 sin documentación y 65 municiones.

Los imputados quedaron a disposición de la Justicia acusados de asociación ilícita, lavado de activos y violación al régimen previsto en la Ley 22.415 del Código Aduanero, en el marco de actuaciones por los artículos 210 y 303 del Código Penal.